В пятом отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Eurasian Group (ЕАГ) о прогрессе Кыргызстана говорится, что в 2010 году в КР произошли беспорядки в апреле и конфликт в июне, что ухудшило политическую и экономическую ситуацию. Такая нестабильная ситуация могла повлиять на дальнейшие реформы законодательной базы, отмечается в отчете.

«Во время этого кризиса в нескольких банках было установлено временное управление Национального банка КР (НБКР), который использовал свои штатные ресурсы в ущерб стандартным надзорным функциям. Согласно Страновому отчету МВФ № 11/1561, недавний «кризис показал степень, до которой НБКР восприимчив к внешнему давлению в ущерб своей надзорной независимости. В заключение должно быть отмечено, что для исправления недостатков необходимо, чтобы компетентные Кыргызские органы имели в своем распоряжении в достаточном количестве обученный персонал и соответствующие технические средства. Все это подразумевает обеспечение эффективной деятельностью подразделения финансовой разведки с достаточной оперативной независимостью», — говорится в сообщении международной организации.

Справка:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — Financial Action Task Force — организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в июне 2009 года приняла процедуры по определению и работе со стратегиями национальных систем, в которых имеются недостатки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Эти процедуры отвечают определенным требованиям Группы-20 глав государств и министров, которая созывается ФАТФ для проверки и укрепления этого процесса, и решения вопроса регулярных обновлений публичного списка национальных систем с недостатками в стратегиях по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

15-12-11, 11:48

http://www.tazabek.kg/news:261331