Недавно на имя премьер-министра Кыргызстана пришло письмо от президента FATF, в котором говорится, что если Кыргызстан не усовершенствует свое законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) отмыванию доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, то в июне страна может попасть в «темно-серый список» FATF. Об этом сегодня, 26 апреля 2013 года, на круглом столе в Бишкеке сказал эксперт Государственной службы финансовой разведки Чынгыз Кененбаев.

По его словам, сейчас страна находится в «сером списке» FATF.

«С 2007 по 2011 годы существенных прогрессов в этом направлении у Кыргызстана не было, так как не позволяла политическая ситуация в стране. Если до июня страна не устранит недостатки в данном направлении, то может попасть в темно-серый список, где сегодня находятся Марокко и Таджикистан. А затем в октябре, когда будет пленарное заседании FATF, страну могут включить в «черный список». В этот список входит 15 стран, к первой категории относятся Иран и Северная Корея», — сказал эксперт.

Справка:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — Financial Action Task Force — организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в июне 2009 года приняла процедуры по определению и работе со стратегиями национальных систем, в которых имеются недостатки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Эти процедуры отвечают определенным требованиям Группы-20 глав государств и министров, которая созывается ФАТФ для проверки и укрепления этого процесса, и решения вопроса регулярных обновлений публичного списка национальных систем с недостатками в стратегиях по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

http://www.tazabek.kg/news:349828/