В 2013 году Государственная служба финансовой разведки на постоянной основе проводиться работа связанная с составлением реестра лиц, представляющих сведения, и проведением мониторинга по наличию правил внутреннего контроля и их соответствие с общими требованиями к правилам внутреннего контроля, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135. Об этом говорится в отчете Государственной службы финансовой разведки за 2013 год.

Как сообщается, на основании информаций, поступавшей из Национального банка Кыргызской Республики и других источников, было заведено 31 дело об административных правонарушениях за неисполнение требований законодательства о ПФТ/ОД в соответствии со статьей 505-17 Кодекса об административных правонарушениях Кыргызской Республики, из них:

— в отношении коммерческих банков — 12;

— в отношении МКК — 7;

— в отношении обменных бюро — 6;

— в отношении МКА — 2;

— в отношении КС — 3;

— в отношении страховой компании — 1.

По данным ГСФР, за рассматриваемый период наложено штрафных санкций на сумму 75 тыс. сомов, взыскано штрафных санкций на сумму 66 тыс. сомов.

В производстве находится 1 дело, прекращено — 2 дела.

http://www.tazabek.kg/news:365932/